Star Comgistic Capital Co

董事會職責

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權，並於董事會下設立審計委員會、薪酬委員會及風險管理委員會，分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且定期向董事會報告其決議。有關董事會會議召開情形請參考公司網站董事會重要決議。

職稱	姓名	主要學(經)歷	具有五年以上工作經驗及下列專業資格
職稱	姓名	主要學(經)歷	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
董事長	林技典	大同大學事業經營研究所		V
董事	蔡淵松	美國明尼蘇達州曼徹州立大學企業管理學西肯創意(股)公司董事長		V
獨立董事	吳奕琥	劍橋大學企業管理碩士仁奕投資股份有限公司董事長隆堤股份有限公司董事長		V
獨立董事	王燕景	成功大學EMBA 中原大學會計系考試院會計師考試及格藍棋會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	V	V
獨立董事	李慧千	國立中興法商學院法律系運鞍法律事務所合署律師立康生醫事業股份有限公司董事臺南市消費爭議調解委員會委員	V	V

本公司於2025年3月11日依公司法第一百九十二條之一之規定公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。凡欲提名董事(含獨立董事)候選人之股東，應於2025年3月28日起至4月7日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓）
本公司於2025年6月3日股東會中報告於上述提名期間，本公司並無接獲已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。同日經董事會提出候選人名單並審查後，5位董事(含獨立董事)候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將林技典先生、蔡淵松先生、吳奕琥先生、王燕景小姐及李慧千小姐列入本公司2025年度股東常會中董事(含獨立董事)候選人名單。本公司於2025年度股東常會完成董事(含獨立董事)選舉，當選之董事(含獨立董事)為林技典先生、蔡淵松先生、吳奕琥先生、王燕景小姐及李慧千小姐。

姓名	主要學(經)歷
吳奕琥	劍橋大學企業管理碩士仁奕投資股份有限公司董事長隆堤股份有限公司董事長
王燕景	成功大學EMBA 中原大學會計系考試院會計師考試及格藍棋會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
李慧千	國立中興法商學院法律系運鞍法律事務所合署律師立康生醫事業股份有限公司董事臺南市消費爭議調解委員會委員

為強化公司治理成效，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員。

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多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、法保、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力2.會計及財務分析能力3.經營管理能力4.危機處理能力5.產業知識6.國際市場觀7.領導能力8.決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
本公司現任董事5席，包含2席法人董事及3席獨立董事(占比60%)，本公司亦注重董事會組成之性別平等，其中不同性別之董事2席(占比40%) ，未來持續提升公司治理優化，平衡不同性別席次；專業組成多元化，具備不同核心能力，輔以不同專業背景的獨立董事，董事會成員專業多元化落實情形如下表：

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	公司治理經驗
董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	81 至 90 歲	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	公司治理經驗
燦坤投資股份有限公司代表人:林技典	中華民國	男	V		V						V		V	V	V	V	V	V	V
燦坤投資股份有限公司代表人:蔡淵松	中華民國	男				V					V		V	V	V	V	V	V	V
吳奕琥	中華民國	男		V						V	V		V			V		V	V
王燕景	中華民國	女			V				V		V	V				V			V
李慧千	中華民國	女			V			V			V		V			V		V	V

(一)	董事多元化面向及落實情形，已遵循「公司治理實務守則」第20條載明之標準，以落實董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之目標，未來將因應公司發展策略及內外環境變化適時增修多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識及技能。
(二)	本公司5名董事成員（含3名獨立董事）整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中林技典董事長具備領導決策能力並有家電製銷、商場、電子通路及食品等多元產業經驗，於掌握產業經營、發展脈絡及公司治理等均具相當專業；蔡淵松董事多年深耕家電製造及電子通路等產業，於國際貿易、經管領導及公司治理上具備專業；吳奕琥獨立董事具有營運管理、國際視野觀、決策能力及公司治理經驗；王燕景獨立董事具備會計師及財務專業能力並有實際執業及管理經驗；李慧千獨立董事具備律師及法務專業能力並有實際執業及管理經驗。
(三)	本公司5名董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事60%，2名法人董事40%。董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於41-50歲、2名董事位於51-60歲及1名董事位於61-70歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含1位不同性別之成員（為獨立董事），占比達40%。
(四)	董事會獨立性：本公司現任董事會由五席董事組成，包含三席獨立董事成員，三席獨立董事並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。