董事會職責
本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權,並於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且定期向董事會報告其決議。有關董事會會議召開情形請參考公司網站董事會重要決議。
職稱 |
姓名 |
主要學(經)歷 |
具有五年以上工作經驗及下列專業資格 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
董事長 |
林技典 |
大同大學事業經營研究所 |
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V |
董事 |
蔡淵松 |
美國明尼蘇達州曼徹州立大學企業管理學
西肯創意(股)公司董事長
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V |
獨立董事 |
郭光雄 |
東京大學農學系研究科水產學博士
台灣大學動物學系
理暘朱子慶律師事務所顧問
台灣大學名譽教授
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V |
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V |
獨立董事 |
吳奕琥 |
劍橋大學企業管理碩士
天昱生物科技股份有限公司企業經理
英爵實業有限公司副總經理
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V |
獨立董事 |
王燕景 |
成功大學EMBA
中原大學會計系
考試院會計師考試及格
藍棋會計師事務所執業會計師
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
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V |
V |
為強化公司治理成效,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員。
年份 |
下載 |
{{c.Tit}}
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年份 |
下載 |
{{c.Tit}}
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多元化政策
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如:財會、法保、資訊科技及公益事業等),以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
1.營業判斷能力2.會計及財務分析能力3.經營管理能力4.危機處理能力5.產業知識6.國際市場觀7.領導能力8.決策能力。
而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
本公司現任董事5席,包含2席法人董事及3席獨立董事(占比60%),本公司亦注重董事會組成之性別平等
其中女性董事1席(占比20%);成員組成多元化,具備不同核心能力,輔以不同專業背景的獨立董事,董事
會成員多元化落實情形如下表:
董事姓名 |
國籍 |
性別 |
兼 任 本 公 司 員 工 |
年齡 |
獨立董事 任期年資 |
營運判斷 |
會計及財務分析 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
公司治理經驗 |
41 至 50 歲 |
51 至 60 歲 |
61 至 70 歲 |
81 至 90 歲 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
9 年 以 上 |
燦坤投資股份有限公司 代表人:林技典 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
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V |
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燦坤投資股份有限公司 代表人:蔡淵松 |
中華民國 |
男 |
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V |
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吳奕琥 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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郭光雄 |
中華民國 |
男 |
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V |
V |
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V |
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王燕景 |
中華民國 |
女 |
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V |
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V |
V |
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(一) |
董事多元化面向及落實情形,已遵循「公司治理實務守則」第20條載明之標準,以落實董事會成員所需之專業知識、
經驗及性別等多元化背景暨獨立性之目標,未來將因應公司發展策略及內外環境變化適時增修多元化政策,以確保
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識及技能。
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(二) |
本公司5名董事成員(含3名獨立董事)整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理等能力,且有產業經驗和
專業能力;其中掌握產業的經營與發展脈絡,具備領導決策能力且擁有相關產業經驗者為林技典董事長;家電製造、
電子通路業產業經驗者為蔡淵松董事;擅於營運管理之專業為吳奕琥獨立董事;具有國際視野並具有法律專業知識為
郭光雄獨立董事;而王燕景獨立董事具備會計師及財務專業能力並有實際執業等經驗。
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(三) |
本公司董事任期,三席董事任期年資在3年以下,有一席獨立董事其連續任期不超過3屆,董事成員皆為本國藉,組成結構占比分別為3名獨立董事60%,2名法人董事40%,。董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於41-50歲、2名董事位於51-60歲及1名董事位於61-70歲、1名董事位於81-90歲。除前述外,本公司亦注重董事會組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即20%) 以上為目標,目前董事成員包含1位女性成員(為獨立董事),女性董事占比達20%。
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(四) |
董事會獨立性:本公司現任董事會由五席董事組成,包含三席獨立董事成員(佔60%),三席獨立董事並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
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