Star Comgistic Capital Co

董事會職責

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權，並於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且定期向董事會報告其決議。有關董事會會議召開情形請參考公司網站董事會重要決議。

職稱	姓名	主要學(經)歷	具有五年以上工作經驗及下列專業資格
職稱	姓名	主要學(經)歷	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
董事長	林技典	大同大學事業經營研究所			V
董事	蔡淵松	美國明尼蘇達州曼徹州立大學企業管理學西肯創意(股)公司董事長			V
獨立董事	郭光雄	東京大學農學系研究科水產學博士台灣大學動物學系理暘朱子慶律師事務所顧問台灣大學名譽教授	V		V
獨立董事	吳奕琥	劍橋大學企業管理碩士天昱生物科技股份有限公司企業經理英爵實業有限公司副總經理			V
獨立董事	王燕景	成功大學EMBA 中原大學會計系考試院會計師考試及格藍棋會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師		V	V

本公司於2022年3月17日依公司法第一百九十二條之一之規定公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。凡欲提名董事(含獨立董事)候選人之股東，應於2022年4月15日起至4月25日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓）
本公司於2022年3月14日董事會中報告於上述提名期間，本公司並無接獲已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。同日經董事會提出候選人名單並審查後，5位董事(含獨立董事)候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將林技典先生、蔡淵松先生、吳奕琥先生、郭光雄先生及王燕景小姐列入本公司2022年度股東常會中董事(含獨立董事)候選人名單。本公司於2022年度股東常會完成董事(含獨立董事)選舉，當選之董事(含獨立董事)為林技典先生、蔡淵松先生、吳奕琥先生、郭光雄先生及王燕景小姐。

姓名	主要學(經)歷
吳奕琥	劍橋大學企業管理碩士天昱生物科技股份有限公司企業經理英爵實業有限公司副總經理
郭光雄	東京大學農學系研究科水產學博士台灣大學動物學系理暘朱子慶律師事務所顧問台灣大學名譽教授
王燕景	成功大學EMBA 中原大學會計系考試院會計師考試及格藍棋會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

為強化公司治理成效，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員。

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多元化政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
產業知識。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

多元化核心項目		性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
職稱	姓名	性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	林技典	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	蔡淵松	男	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	郭光雄	男	V
獨立董事	吳奕琥	男	V
獨立董事	王燕景	女	V	V