獨立董事與內部稽核單位及會計師溝通情形

溝通政策:
  1. 獨立董事與內部稽核主管每季至少一次會議,就公司內部稽核結果及內控運作、執行情形提出報告;若遇重大異常事項時得召集會議。
  2. 獨立董事與會計師每年至少二次會議,就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通; 若遇重大異常事項得召開會議。
歷次獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要
日期 內容 獨立董事建議事項
2019/12/18
  1. 2019年稽核結果說明
  2. 2019年稽核追蹤說明
  3. 2020年稽核計畫說明
歷次獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要
日期 內容 獨立董事建議事項
2019/11/06 會計師報告2019年第三季合併財務報表核閱情形及回覆獨立董事所提問題