董事會
更新日期:2015年4月15日
董事會資料
  • 職稱姓名主要學(經)歷
    董事長楊文芳
    成功大學大學工業管理所
    董事莊興
    台灣大學EMBA碩士肄業
    獨立董事涂三遷
    美國路易斯安那州立大學會計碩士
    政治大學會計系畢
    現任邦貴會計師事務所所長
    獨立董事吳奕琥
    劍橋大學企業管理碩士
    現任英爵實業有限公司副總經理
    獨立董事郭光雄
    東京大學農學系研究科水產學博士
  • 本公司已依證券交易法第十四條之四規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額至少三名;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司九十九年度股東臨時會決議通過。

    本公司於99年1月20日依公司法第一百九十二條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於99年1月26日起至2月4日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道一段333號5樓)

    本公司於99年2月5日董事會中報告於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,經董事會審查,三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將涂三遷先生、鍾曜唐先生及吳弈甫先生列入本公司99年股東臨時會中獨立董事候選人名單。

    姓名主要學(經)歷
    涂三遷
    美國路易斯安那州立大學會計碩士
    政治大學會計系畢
    現任邦貴會計師事務所所長
    吳奕琥
    劍橋大學企業管理碩士
    現任英爵實業有限公司副總經理
    郭光雄
    東京大學農學系研究科水產學博士
審計委員會資料
  • 職稱姓名主要學(經)歷
    獨立董事涂三遷
    美國路易斯安那州立大學會計碩士
    政治大學會計系畢
    現任邦貴會計師事務所所長
    獨立董事吳奕琥
    劍橋大學企業管理碩士
    現任英爵實業有限公司副總經理
    獨立董事郭光雄
    東京大學農學系研究科水產學博士
  • 職稱姓名主要學(經)歷
    獨立董事涂三遷
    美國路易斯安那州立大學會計碩士
    政治大學會計系畢
    現任邦貴會計師事務所所長
    獨立董事吳奕琥
    劍橋大學企業管理碩士
    現任英爵實業有限公司副總經理
    獨立董事郭光雄
    東京大學農學系研究科水產學博士